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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 会計事務所が提供するサービスのうち、金融犯罪の観点からリスクが高いと考えられるものはどれですか。(3 つ選択してください。)

A) 大企業顧客に給与計算ソフトウェアを提供する企業の監査
B) 実質的所有者の情報を入手できない管轄区域のオフショア法人が英国で不動産を購入するのを支援する
C) 資産を母国から移したい海外の顧客に税務アドバイスを提供する
D) 上場企業または非上場企業の財務諸表の作成
E) 複雑な設定で顧客に代わって信託を設立し、名義取締役として活動する

2. 顧客の口座に、顧客の給与明細とは不釣り合いな高額の送金が突然入金されました。次に取るべき最善の対応策は何でしょうか？

A) アカウントの経過年数によるアクティビティを無視します
B) アカウントを自動的に閉じる
C) 顧客を監視システムから削除する
D) 資金源に関する追加情報を要求する

3. 外国資産管理局 (OFAC) の制裁に誰が従わなければならないかを最も正確に説明している記述はどれですか。

A) 米国に居住するすべての米国市民および永住者、すべての米国法人およびその海外支店、および米国内のすべての個人
B) 居住地を問わずすべての米国市民および永住者、海外支店を除くすべての米国法人、および米国内のすべての個人および法人
C) 居住地を問わずすべての米国市民および永住者、すべての米国法人およびその海外支店、および米国内のすべての個人および団体
D) 二重国籍者を除くすべての米国市民、米国永住者、すべての米国法人、および米国内のすべての個人

4. オランダの銀行は、一連の取引および関連顧客に関する情報をイタリアの銀行と共有するよう要請されました。両銀行は欧州連合（EU）の管轄下にあります。
オランダの銀行が要求された情報をイタリアの銀行と共有する前に考慮すべき最も重要な要素は何ですか?

A) オランダの銀行は、適用される法律や規制に従って、必要かつ合理的で適切な範囲に情報共有を制限する必要があります。
B) 金融犯罪と闘う必要性はEUのデータ保護とプライバシー規制よりも重要です
C) オランダの銀行は、要求された情報を共有する前に、イタリアの銀行に提出命令を要求し、法務部門の承認を得る必要がある。
D) オランダの銀行は顧客のプライバシーと銀行秘密を守る法的義務があり、そのような情報を共有することは禁じられています。

5. ある金融機関は、人工知能 (AI)/機械学習 (ML) 機能を使用して、悪質なメディアのスクリーニングを実施する計画を立てています。テスト中、システムはレビュー用に大量の無関係なニュース記事を生成します。
この問題に対処する最善の方法は何でしょうか?

A) AI/ML モデルを調整して、信頼できるメディアソースからの高リスクのキーワード/フレーズに焦点を当てます。
B) 調査員による手動フィルタリングに頼る
C) 無関係な記事を避けるためにメディアソースを絞り込む
D) メディアソースの更新頻度を上げる

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